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Acta Constitutiva

Las solicitudes de  conformidad administrativa  de   la Constitución de Sociedades Anónimas en las que se acredite que se ha adoptado el Modelo aprobado, gozarán de un orden de prelación preferente en cuanto a su tramitación.


SOCIEDADES ANONIMAS

ESCRITURA CONSTITUTIVA

Escritura Número....................Constitución de..................................................S.A. En la Ciudad de..................................... Departamento................................................de la Provincia del Chaco, a los...............................días del mes de..................................del año...............................ante mi Escribano autorizante, titular del Registro.....................................se reúnen los Señores ........................................................................................................(datos a consignar por cada uno de los constituyentes: nombre, apellido, esta civil, nacionalidad, profesión, domicilio, edad o fecha de nacimiento, documento de identidad. Siendo el menor, mayor de dieciocho año, consignar la habilitación de edad o autorización  o autorización para ejercer el comercio debidamente escrita. Si actúa en representación legal de otra sociedad por acciones, mencionar acta otorgando poder suficiente para actuar en los términos de poder especial según artículo 1881 del Código Civil, del Directorio o de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, según corresponda)...........todas personas hábiles de mi conocimiento doy fe, así como de que vienen por este acto a constituir una Sociedad Anónima que se regirá por la presente acta constitutiva y estatuto: Acta Constitutiva: I – La Sociedad Anónima se denominará...................................S.A. y tendrá su domicilio social en la calle............................................Nº....................de la localidad de...................................................., Departamento................................................de la Provincia del Chaco, el cual podrá ser trasladado por Resolución del directorio, o de la Asamblea de Accionistas, se comunicará a la autoridad de contralor, se publicará y se inscribirá. II Suscripción e Integración del Capital Social. El capital social suscripto es de pesos......................representado en...................acciones ordinarias............(al portador, nominativas endosables o no, escriturales según la Legislación vigente a la fecha de constitución) de....................Pesos de valor nominal cada una y que darán derecho a un voto por acción. Los accionistas suscriben......................acciones cada uno lo que representa una participación de.................Pesos, integrándose en este acto la cantidad de.....................Pesos o sea el 25 %, comprometiéndose a integrar el 75% restante en un término no mayor de dos años.(la especificación precedente debe hacerse en forma detallada para cada uno de los accionistas). III – Designación de directorio. Se designa al siguiente Directorio: Presidente......................................................................................................................; Vicepresidente....................................................................................;Directores Titulares ...........................................................y ....................................................................... Directores Suplentes ................................................................................................................ y .........................................................quienes aceptan en este acto los cargos mencionados. IV – Designación de Órganos de Fiscalización: No encontrándose la sociedad incluida en artículo 299º de la Ley de Sociedad Comerciales, no se designarán Síndicos, quedando facultados los accionistas a realizar la fiscalización según lo prescripto por el artículo 55º de la mencionada Ley. Estatuto Social:

ARTICULO 1º: Bajo la denominación de................................................S.A. queda constituida una Sociedad Anónima que tiene su domicilio social en la ciudad de.............................................Departamento...................................de la Provincia del Chaco.

ARTICULO 2º: La Sociedad tendrá una duración de........................años, contados desde la inscripción Registral del presente contrato.

ARTICULO 3º:  La Sociedad tiene por objeto realizar por si o por terceros o asociada a terceros;............................................................. Para la conseución del objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos que las  leyes vigentes y este contrato autorizan

ARTICULO 4º: El capital social se establece en la suma de Pesos............................................($......................) representado por......................acciones ordinarias (al portador, nominativas, endosables o no, o escriturales, según la legislación vigente al momento de la constitución lo permita) de Pesos.......................cada una. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188º de acuerdo a lo previsto en el artículo 234º de la Ley de Sociedades Comerciales. Cuando el aumento sea mayor, se estará al procedimiento del artículo 235º de la citada Ley.

ARTICULO 5º:  Las acciones de futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, al portador, nominativas endosables o no, o escriturales según lo determine la legislación vigente en que tal decisión se adopte por la respectiva asamblea de accionistas. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo  fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocérseles prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá de una a cinco votos según se resuelve al emitirlos. Las acciones preferidas no darán derecho a voto salvo los casos en que la Ley de Sociedades Comerciales se los otorga. Los  títulos representativos de las accionistas, así como los certificados provisorios que se emitan, contendrán las menciones de los artículos 211º y 212º de la Ley de Sociedades Comerciales.

ARTICULO 6º:  En caso de copropiedad de acciones, la sociedad podrá exigir la unificación de la representación: hasta tanto ello no ocurra los copropietarios no podrán ejercitar sus derechos.

ARTICULO 7º:  Las acciones ordinarias y preferidas otorgarán a sus titulares derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase y derecho de acrecer  en proporción  a las que posean de acuerdo a lo previsto en el artículo 194º de la Ley de Sociedades Comerciales.

ARTICULO 8º: En caso de mora en la integración de los aportes, se procederá  conforme a lo prescripto por el Artículo 193º de la Ley de Sociedades.

ARTICULO 9º:  La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de................Directores Titulares y.....................Director/es Suplentes. Podrán ser reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes. Durarán en sus funciones..................ejercicios. En la primera reunión designarán de entre ellos un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia, impedimento o excusación. Se reunirán por lo menos una vez cada tres meses y funcionará con  la mayoría absoluta de miembros y resolverá por mayoría de votos  presentes. Sus deliberaciones se trascribirán en un libro de actas llevado al efecto. La representación social estará a cargo del presidente o del vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia. Dos o más Directores podrán tener la misma representación, pero para casos  determinados previa aprobación  del Directorio o de la Asamblea de Accionistas. El uso de la firma social estará a cargo del Presidente. El directorio tiene plenas  facultades para dirigir y administrar  la sociedad en orden al cumplimiento de su objeto pudiendo en consecuencia celebrar todo tipo de contratos incluso aquellos para los cuales se requiere poder especial conforme lo dispuesto por el  artículo 1881 del Código Civil y noveno, Titulo X, Libro Segundo, del Código de Comercio; adquirir gravar y enajenar inmuebles; transferir derechos reales; operar con bancos oficiales o privados y demás instituciones de crédito y otorgar poderes para actuar judicial o extrajudicialmente a una o más personas. Cada Director deberá depositar la suma de Pesos........................en garantía del desempeño de sus funciones en la caja de la sociedad o en su banco a su nombre y no podrá retirarse hasta  la aprobación de su gestión

ARTICULO 10º: La fiscalización de la sociedad será ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los Artículos 55º  y 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.

ARTICULO 11º: Deberá convocarse anualmente dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio a una asamblea ordinaria dentro de los términos y en los plazos prescriptos por los artículos 234º, 243 y 237º y concordantes de la ley de Sociedades Comerciales, igualmente deberá llamarse a asamblea general ordinaria o extraordinaria cuando lo juzgue necesario el Directorio o cuando lo requieran accionistas que representen como mínimo el 5 %  del capital social.

ARTICULO 12:  Las convocatorias a Asambleas General ordinarias o extraordinarias se realizarán mediante publicaciones en el Boletín Oficial con la anticipación y los términos de los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Sin perjuicio de ello, podrán celebrarse sin previa publicación de la convocatoria, cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten unanimidad de las acciones con derecho a voto. Para poder asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar o comunicar su presencia de acuerdo a lo prescripto por el artículo 238 de la Ley de sociedades Comerciales. Podrán hacerse representar en las asambleas conforme lo dispuesto por el artículo 239 de la mencionada Ley. Rigen los quórum y las mayorías, así como los temas a tratar tanto en las asambleas ordinarias como extraordinarias, prescriptos en los artículos 234 a 244 de la Ley de Sociedades Comerciales.

ARTICULO 13º El ejercicio social cerrará el día...................del mes de.............................de cada año, a cuya fecha deberán confeccionarse los estados contables a las disposiciones legales vigentes en la materia. De las ganancias liquidas y realizadas se destinarán: a) el 5 % como mínimo al fondo de reserva  legal conforme lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales; b) a los dividendos de las acciones preferidas, si las hubiere, con las prioridades que se establecen en este estatuto; c) a la remuneraciones del Directorio de acuerdo a lo normado por el artículo 261 de la citada Ley, y d) el saldo, si lo hubiere, a distribución de dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativos u otro destino que determine la asamblea. Los dividendos serán pagados en proporción a las respectivas tenencias dentro del  año de  su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años de puestos a disposición de las accionistas.

ARTICULO 14º:  Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el Directorio cancelado el pasivo y realizado el activo, reembolsado el capital con las preferencias que se hubieren establecido, el remanente se distribuirá entre los accionistas en la proporción que correspondiere. Bajo el acta constitutiva y el estatuto transcripto  queda constituida la sociedad anónima firmando los presentes por ante mi y los Directores como aceptación del cargo, doy fe.-